现金铺一地!男子在福建一天取现451.8万元?警方介入
男子到银行柜台预约取款,张口就要取现200万元,而就在同一天,另外两家银行也收到男子百万元以上的取现预约,这个VIP大客户究竟是什么来头?他取这么多现金是要做什么?
男子预约一天内
取现450余万元
日前,华夏银行集美支行来了一位“特殊”的客户,男子张口便要预约第二天柜台取现200万元。
银行柜员在办理预约业务时,发现其账户交易流水异常,存在大额资金快进快出的柜台取款记录,随即通过警银联动预警机制将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。
接到消息后,集美刑侦大队反诈骗中队迅速介入调查,发现该男子兰某名下多个银行账户曾因涉诈资金流入被管控。
与此同时,中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也传来预警消息,称有客户在他们银行分别预约了柜台取现101万元和150.8万元,而预约取现的客户正是兰某,民警初步判定兰某可能与境外涉诈集团存在重要关联,他提取大量现金的目的很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”。
布下“口袋阵”
嫌疑人成功落网
由于无法确定兰某取款的时间和地点,办案民警制定了周密的抓捕计划,集美刑侦大队组织警力兵分三路,在华夏银行集美支行、中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行布下“口袋阵”,静待兰某落网。
次日,兰某出现在了邮储银行杏林湾支行,民警迅速行动将正在取款的兰某抓获。
面对民警的讯问,兰某起初还辩称自己从事跨境贸易生意,取大量现金是用于其表弟结婚的彩礼,当民警进一步追问款项来源、账户流水时,兰某开始答非所问、闪烁其词,并初步承认了其参与“洗钱”的犯罪事实。
随后,民警带领兰某将预约的451.8万元涉诈资金全部取出,连同其转账使用的17张银行卡均被警方成功扣押。
为境外涉诈集团“洗钱”
嫌疑人已被刑拘
经查,犯罪嫌疑人兰某早年曾从事跨境贸易与境外地下钱庄有过交集,并且还有虚拟币交易的相关经验。2022年底,兰某开始为境外诈骗集团提供“洗钱”服务,由境外地下钱庄将赃款打入兰某账户,兰某在国内各大城市流窜,将赃款取出套现后,再购买成虚拟货币转回国外完成“洗钱”,兰某抽取每单交易额的2%作为“回报”。
目前,犯罪嫌疑人兰某因涉嫌洗钱罪已被集美警方刑事拘留,案件仍在进一步审理中。
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